为贯彻落实上级关于反洗钱工作要求，进一步提高员工反洗钱和反恐怖融资意识，农发行华蓥市支行扎实开展反洗钱自查整改工作，进一步夯实反洗钱合规管理根基。
一是强化非现场数据支撑。通过对新核心系统及反洗钱系统联动核查，对行业分类等划分错误的数据进行治理，通过科技手段实现对存量开户业务的有效监督管理，自查整改源头数据8条，工商比对客户信息不一致6户，进一步提高了支行反洗钱管理水平。
二是提升重点可疑报告接收率。依法履行反洗钱和反恐怖融资义务，及时向监管部门报告可疑交易报告。强化内部监督检查，检查质效有效提升，进一步加强了非现场检查，有效提升支行人员对高风险客户强化尽职调查及管控的重要性及合规性认识。
三是扎实组织开展反洗钱培训。上半年组织开展反洗钱培训3次，培训内容包括新一代反洗钱系统应用、客户洗钱风险等级人工复评、高风险客户尽职调查、受益所有人穿透识别等内容，参训人员涵盖信贷和财会一线人员，通过培训，进一步夯实了反洗钱工作基础、提升了思想认识、增强了工作本领、明确了工作目标方向，为做好反洗钱工作奠定了良好基础。
下一步，农发行华蓥市支行将持续加大反洗钱管理力度，持续监督反洗钱自查整改情况，不留后遗症，把工作做在日常，从源头减少问题的发生，提高反洗钱工作有效性。
免责声明：该文章系本站转载，旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。
